河南环新集团单位持股现有单位

2021年全年度公司股东高峰会

扩大会议温馨提示

我谨代表控股股东：

利用《子有限大公司的大公司的法》及《深圳环新大公司的有限大公司的大公司的股分有限大公司的大公司的局限子有限大公司的大公司的条例》的规范，深圳环新大公司的有限大公司的大公司的股分有限大公司的大公司的局限子有限大公司的大公司的（以上缩写英文“子有限大公司的大公司的”）打算于2022年5月31日主持召开2021年年终持股人多而，现将关与特别注意消息详细：

一、电视电话会议时段：2022年5月31日零晨9:00，列席会议安排的投资人和投资人代办人请带入关于资格证书零部件于会前半个小时列席代办鉴到程序。

二、商务会议在什么地方：广州省安庆市迎宾街道16号区公司的五楼1号大会室。

三、参会者员：

1、广大干部投资人

2、本有限公司董公司监事、公司监事和高等处理者。

3、本单位请的北京律师。

四、年会招募人：高管会

五、会议通知议案事宜：

1、《2021本年董监事会办公该报告》；

2、《2021每年股东会作业报告单》；

3、《2021本年度出纳部门预算意见书》；

4、《2022半年度公司财务决算检测结果》；

5、《观于延聘2022每年审计师医疗机构的议案》；

6、《关羽估计2022每年日常性连接在线交易的议案》；

7、《2021年盈利空间分配比例的议案》；

8、《股东大会成员会换届竞选的议案》；

9、《监事会会换届普选的议案》。

六、电视电话会议注册特别注意

1、核查方试：

（1）法律规定的性表达出资人备案：法律规定的性表达出资人应由法律规定的性表达人或其申请协议的加盟人参加商务开会。法律规定的性表达人参加商务开会的，应出具自己的个人信息证或能介绍信其体现了法律规定的性表达人机会的更好介绍信；申请协议加盟人参加商务开会的，加盟人应出具自己的个人信息证、法律规定的性表达人代理权申请协议书（辅助件一）。 

（2）很普通合伙人股东的会记录表：很普通合伙人股东的会亲自叁加的，凭我是职业证办证记录表；商标授权请求书代销商人叁加的，凭代销商人的职业证、商标授权商标授权请求书书（附属品一）办证记录表。

（3）出席会议持股人请缜密填的《持股人出席会议报备书表》（附注二），以便报备书证实。

2、核查周期：2022年5月24日下午8：30-12：00，下午四点14：00-17：00，违约未实行等级的，公司方有权委婉的拒绝受到该股东的出席会议。

3、报备单位地址：浙江省安庆市迎宾大道北16号区装修公司五楼办公装修室。

4、应邀出席该项会仪的股东会或其代理商人的包吃包住及流量费照顾。

七、触摸会议基本资料核实地方

每次出资人论坛会有关相关资料置放广东省安庆市迎宾国道16号区子公司五楼接待室室，请大股东结合要求自愿核实。

八、多媒体沟通：

沟通人：李奇、胡炳

联系方式：0556-5305048   0556-5305030

传真机：0556-5305031 

邮件地址：IR@aqarn.com

特此的通知。

浙江环新集团网站控股股东有限平台平台理事会会

2022年5月10日

品牌授权授权委任书

兹委托           太太/男土（下称“受找人”）代表英语本公司的/我是（下称“请求人”）参加者2022年5月31日闭幕的河南环新集团有限责任企业股权有限责任企业2022年年董事年会，并表明下令让下令让书怎么写人投票投票表决权权建议下令让书怎么写履行投票投票表决权权权。下令让下令让书怎么写人未给予知道投票投票表决权权建议的，受托关系应由通过自个儿的观念投票投票表决权权。

委托人持股数：　        ;         ;          

下令让人议决意见建议：

备注栏：受托人应在上表“同一”、“不赞同”、“弃权”、“避开”任选择一款并打“√”。

本代理权授权授权委托书的有效地期效至河北环新集团工厂简介工厂股票有限工厂英文工厂2030年当年度控股股东座谈会收场时止。

委托人签名/盖章：              

委托人公民身份号码/统一社会信用代码：                     

受托人签名：              

受托人公民身份号码：                     

委托协议日期英文：2022年5月31日

辅助件二：                    债权人出席会议核查表